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Compliance

Compliance em pagamentos é comprovar, com evidência, como você detecta e monitora fraude. Bandeiras, reguladores e auditores cobram isso, e cada transação pontuada já é parte da resposta.

Mastercard, Visa e o Bacen cobram comprovação clara das suas capacidades de detecção. Quando ela é vaga, você fica exposto a penalidades, programas de monitoramento e até à perda do credenciamento. A Glass Data responde a isso com monitoramento em tempo real e rastreabilidade em cada evento.

Cada transação é auditável

Cada evento recebe um score e uma razão. Isso significa que cada transação flagrada pode ser rastreada: qual regra disparou, qual sinal contribuiu, quando aconteceu.

Quando uma auditoria precisa entender como você detecta e revisa transações suspeitas, a evidência já está pronta: o score, a razão e o histórico de cada decisão.

Regras documentadas e versionadas

Crie e gerencie regras dinâmicas com versionamento. Auditorias pedem evidência de processo: as regras são o processo, documentado e rastreável.

Exporte relatórios de aprovação por banco emissor, adquirente e estabelecimento quando um auditor pedir. Nossa equipe compartilha boas práticas de como estruturar monitoramento e relatórios para atender os requisitos de compliance brasileiros, com base na experiência em múltiplos adquirentes e fintechs.