Cada transação é auditável
Cada evento recebe um score e uma razão. Isso significa que cada transação flagrada pode ser rastreada: qual regra disparou, qual sinal contribuiu, quando aconteceu.
Isso endereça diretamente os itens Q17 a Q21 dos questionários, que perguntam sobre seus processos de detecção e revisão.
Regras documentadas e versionadas
Crie e gerencie regras dinâmicas com versionamento. Auditorias pedem evidência de processo: as regras são o processo, documentado e rastreável.
Exporte relatórios de aprovação por banco emissor, adquirente e estabelecimento quando um auditor pedir. Nossa equipe compartilha boas práticas de como estruturar monitoramento e relatórios para atender os requisitos de compliance brasileiros, com base na experiência em múltiplos adquirentes e fintechs.
Construído para o Brasil
Requisitos do Bacen, regras locais de chargeback e limiares de adquirentes brasileiros. Não é uma adaptação de template global.
Monitoramento em tempo real
Monitoramento contínuo, não revisão manual retroativa. Isso é o que o questionário pede, e é o que entregamos.
